Operação prende duas pessoas suspeitas de movimentar milhões com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e armas no Paraná
Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Guaíra. Empresas de imóveis e veículos de fachada eram usadas
Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Guaíra. Empresas de imóveis e veículos de fachada eram usadas em esquema.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) uma operação para investigar um grupo suspeito de lavar dinheiro obtido com o tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira do Paraná.
A Operação Fratres cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Guaíra, no Oeste do estado. Também foram determinados bloqueios de bens e valores dos investigados pela Justiça Federal.
Segundo a investigação, o grupo usou empresas de fachada, empresas em funcionamento e negócios envolvendo imóveis, veículos e transporte para esconder a origem de recursos obtidos ilegalmente.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões entre créditos e débitos desde 2019. De acordo com a PF, diversas empresas teriam sido usadas para distribuir os recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.
As medidas judiciais também atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações. O objetivo é restringir o acesso ao patrimônio que possa estar relacionado aos crimes investigados e garantir eventual ressarcimento e perda dos valores obtidos ilegalmente.
A investigação começou na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de informações obtidas durante a Operação Transloading, que investigou a estrutura usada para transportar drogas da região de fronteira para outras partes do país.